境外资金合法进入泰国的途径探讨
境外资金进入泰国的途径可分为合法与非法手段。合法途径以通过金融机构汇款的，个人携带合规的现金或携带贵重物品入境的，也可于境外购买数字货币后再由泰国交易所获中介商代理交易的，或基金对冲等的方式兑换成泰铢；非法途径以地下钱庄利用两地之间的银行账号进行汇款操作。因为非法途径跨境汇款风险比较大，不单需担忧钱庄会否卷款潜逃或被查封，而且还需顾虑泰国当局会否调查资金来源。在本文中我们将探讨境外资金如何通过合法途径进入泰国，数字货币将是本文的焦点，然后再将资金如何合法投资于泰国的资本市场。另外需要了解的是，泰国证券交易委员会是监督和管理数字货币的官方机构。假设一位外国投资者拥有1,000个比特币，以目前市价10,700美金/比特币换算，相当于10,700,000美金，当该投资者选择在泰国作为交易地点出售1,000个比特币时，通过本地数字货币交易所的平台完成交易，结算货币默认为泰铢，支付相关手续费和税赋后，就可取得与银行汇款同等效力的合法资金。为了证明资金来源清白，该投资者可以透过交易所或中介商的协助，交易双方订立买卖合同。所以这笔1,000个比特币的交易经过数字货币交易所或中介商的平台完成交易并根据法规缴税后，就可换取333,000,000泰铢。后续该笔资金就不存在来源不明的嫌疑，也不需担忧反洗钱机关的调查，从而可利用该笔资金于各领域的投资。
比特币或太坊币之类的数字货币广泛流通于全世界，泰国于2018年5月份也为数字货币立法以便于完善交易行为。数字货币的合法化导致资金流通从传统的银行转账迈向区块链方式进行交易，投资者可选择传统金融以外的方式作为交易媒介。
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