【转载】泰国换汇生意的那些套路，谨防被骗！！

曼谷娱乐妓者

不要做「换汇」生意！
2020年真是个多事之秋。小编看到了太多太多人因为换汇而上当受骗，每次都有人找我帮忙曝光骗子，我也很想帮忙，追回损失，但是曝光骗子的作用微乎其微，因为今年你们遇到的换汇骗子都是职业团伙！
他们的护照、身份证信息都是假的，PS的；微信号是买来的实名微信；泰国银行账号、中国银行账号都是买的穷人的。
即使你曝光了，他们很快会换个名字和头像继续行骗。
即使你在泰国报警了，想尽快冻结这个泰国银行账号，但钱其实很快就在几小时内转移出去了。



过了一周后（真的需要一周！警察立案，然后送去银行冻结，银行还会需要大概一周的时间来把银行账号主人的资料送回警察局），当你找到了泰国银行账号的泰国主人，泰国银行主人也会说：“噢，不好意思，我银行账号卖给中介了，钱不是我骗的，不关我事。”
即使你想告这个银行账号户主，首先警察不会乐意去上诉，他们觉得比较耗费时间、没结果。
找律师来告他们也用处不大，因为这个账号主人都穷到卖账号了，能有什么钱？
所以一旦中招，钱几乎追不回来！
对于各位想入行做换汇或者只是想通过换汇赚点钱的新人小白！
所以小编想劝各位小白，千万别做换汇生意！风险太大！
你盯着的是几百块钱的利润，但是别人盯的是你几万块钱的本金！



对于已经做了一些时间的换汇老鸟，也别得意，别以为对方先转钱就没风险，没事了，就算对方先转钱，同样也有风险！
请各位换汇老鸟们要特别小心突如其来的、很着急的、来路不明的、朋友转介绍的客人，不要和他们轻易交易！他们会愿意先转钱，因为他们的钱有可能是从别人那骗来的「黑钱」或者东南亚菠菜的「黑钱」，他们急着出手，所以需要赶紧找到「钱庄」洗白。



请别抱侥幸心理，如果受害者追查起来，肯定查到你身上，就算你不知道这是黑钱。你也已经被骗子拉到同一条船上，跳进黄河也洗不清。

骗子一般在哪里出没？
说说骗子一般在哪里？骗子经常出没在「没人管理的僵尸群」。这些群的群主都没有开「邀请验证」，给了营销号钻空子的机会，这些营销号就像小强一样，会和其他营销号换群或卖群！
这就是为什么有些社群，如果群主不认真管理一下，慢慢地会变成全是广告信息的「僵尸群」。骗子只需要花几百块钱，就能从营销号那就能换到几百个「没人管理的僵尸群」。虽然这些「僵尸群」没真人说话，但是多多少少都有些真人在群里。

骗子怎么骗？
骗子会在社群里面广泛发布「换汇需求」，还说如果帮换汇成功有「茶水费」、「介绍费」。或者是主动地在群里面添加群里群友，来询问是否换汇。



骗子为了促使「换汇」成交，会给到高于市场汇率来吸引小白。然后再用假水单、假短信的方式来谎称，钱已经到你账上了，快点转钱过来！为了让你更急，他们会狂打微信电话催款。
小白一旦心软，心想都有截图了，说不定只是银行系统延时？所以就把钱转过去了，等钱转过去，等了一两个小时，钱没到账，就傻眼了（我猜每个中招的朋友都是这种情况）。





最后
小编再次提醒各位在泰国的朋友，特别是年轻朋友：
1. 不要和陌生人换汇！实在要换，也请找知根知底的人换。
2. 不要从事换汇！你看这些做「钱庄」来钱很容易，但是说不定他们也可能曾经不小心「换汇」栽了跟头，一次被骗，一年白干。

曾经有前辈提醒小编，我们在泰国是要长期发展长期生活的，一定不要为了眼前的小利益而从事灰色的生意。
换汇不是一门合法合规的生意，如果你想长期在泰国发展，强烈建议不要做换汇！


希望大家转发分享，让更多小白知道！


以上文章从某泰国微信公众号转载。